Салымшылардың ұрланған ақшасы Freedom Finance топ-менеджерлеріне аударылған – жәбірленушілер

Freedom Finance құрылымындағы алаяқтық істер бойынша жәбірленушілер салымшылардың ұрланған ақшасы топ-менеджерлерге аударылғанын айтты, - деп хабарлайды Malim.kz тілшісі kaztag.kz-ке сілтеме жасап. 

Freedom Finance басшыларына аударылған қаражат

"Световой (Виталий, "Фридом Финанс" компаниясының бұрынғы атқарушы директоры, суретте ол қара костюмде, Турловпен бірге шеңбермен белгіленген – еск.) ақшаның бір бөлігін жеке шоттарына аударған. Осылайша, қолма-қол ақшаға айналдырған. Сонымен қатар, ол қаражаттың бір бөлігін Freedom Finance басшыларына аударғаны туралы аударым деректері бар. Яғни, адамдардың барлық ақшасы Freedom Finance жетекшілеріне кеткен. Барлығы емес деп айта алмаймын, басқа жаққа да жіберілген болуы мүмкін. Бірақ бізде нақты құжатпен расталған деректер бар – шамамен 150 миллион теңге Лукьянов, Махамбетов, Сұлтанов, Рамазановтың шоттарына аударылған. Жалпы, тоғыз адамның аты-жөні анықталған. Барлығы – компанияның топ-менеджерлері. Ең қызығы, олардың шоттары ақпаратты жасыру мақсатында тек бір ғана филиалда – Орал қаласында ашылған", – деді Солтүстік Қазақстан адвокаттар алқасының мүшесі, адвокат Светлана Оралбаева.

Жәбірленушілер бұл мәселеге байланысты Президент әкімшілігіне, Бас прокуратураға, Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне, Қаржы мониторингі агенттігіне және Ішкі істер министрлігіне шағым түсірген.

Freedom Finance ішкі тергеуі және нәтижелері

КазТАГ агенттігінің наурыздағы мәліметтеріне сәйкес, 2024 жылғы тамызда Freedom Finance АҚ-да атқарушы директор қызметін атқарған Виталий Световойға қатысты ішкі қызметтік тексеріс басталған. Тексеріс нәтижесінде, Световой өзінің лауазымын асыра пайдаланып, тұтынушылардың сенімін теріс мақсатта қолданғаны анықталған. Ол клиенттерге қаражатты компания шоттарына емес, өзіне аударуды ұсынып, ақшаны "тиімді инвестициялауға" уәде берген. Алайда, бұл қаражат ешқандай инвестицияға салынбай, оның жеке қажеттіліктеріне, соның ішінде қарыздарын өтеуге жұмсалған.

Тексеру нәтижесінде 2024 жылғы тамызда Световой "абыройға нұқсан келтіретін жағдайлар" негізінде жұмыстан босатылған. Бұл іс бойынша материалдар құқық қорғау органдарына жіберілген. Алайда 3 сәуірдегі мәліметке сәйкес, КазТАГ-қа белгілі болған ақпараттың басым бөлігі Freedom Finance компаниясының өзі таратқан болуы мүмкін. Осылайша, компания бақылаушы органдар алдында істі тергеп жатқандай көрінуі ықтимал.

Ресми органдардың әрекеті

КазТАГ редакциясы 17 наурызда Freedom Finance баспасөз қызметінен пікір сұратқанымен, әлі күнге дейін жауап алмаған.

Ал 26 наурызда Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (АРРФР) жауап беріп, топ-менеджер тарапынан жасалған алаяқтық әрекеттерге қатысты салымшылардың шағымдарының негізінде Freedom Finance компаниясына тексеру басталғанын хабарлады.

Freedom Finance ресейлік кәсіпкер Тимур Турловтың (суретте ортасында) бақылауындағы Freedom Holding Corp. құрамына кіреді. 

3 сәуірде адвокат Светлана Оралбаева Freedom Holding Corp. құрылымындағы алаяқтыққа қатысты екі қылмыстық іс бойынша ондаған адамның жәбірленуші екенін мәлімдеді.

Фото: kaztag.kz