арнайы айдарлар
Malim

Статьи по теме: Қаржы мониторингі агенттігі

Найдено 3 вариантов:

Тағы бір қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
Құқық

Қаржы мониторингі агенттігі кең ауқымды операция жүргізіп, тұтынушылық кооператив ретінде жасырылған «Buyers Union» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты,

  • 31.03.2025
ШҚО-да «үй саламыз» деп 1,8 млрд теңге жымқырған менеджерлер ұсталды
Құқық

Күдіктілердің 2,3 млрд теңге мүлкіне тыйым салынған

  • 05.01.2025
Су тасқынына бөлінген ақшадан жемқорлар 1 млрд теңге жымқырып үлгерген
Қоғам

Қаржылық мониторинг органдары Алматы қаласында, Ақтөбе, Қызылорда және Ұлытау облыстарында жымқыру белгілері бойынша төрт іс қозғады. 

  • 23.04.2024