Қаржы пирамидасын құрған төртеу қамалды

Олар салымшылардан 5 млрд теңге алған.

Malim Админ

  • 20.04.2022

Қаржы пирамидасын ұйымдастырған  4 күдікті қамауға алынды. Мәселе «MUDARABAN CAPITAL» серіктестігінің қатысушыларына қатысты.  Бұған дейін екеуіне «кепілмен босату» бұлтартпау шарасы таңдалған,  сондай-ақ сотқа дейінгі тергеу барысында тағы екі адам «үйқамаққа» алынды.  Олар ҚР Қылмыстық кодексінің 217-бабы 3-бөлігі бойынша күдікті ретінде танылған. 

Қылмыстық іс «ASTEX.KZ»  және «ACD technology» қаржы пирамидасын құру және ұйымдастыру фактісі бойынша  азаматтардың ұжымдық өтініші бойынша қозғалды.  

Алматы қалалық Полиция департаменті 2009 -2021 жылдар аралығында аталған қаржылық пирамидалар  мемлекеттік сатып алуларға қатысу желеуімен ақша қаражатын тарту үшін жеке және заңды тұлғалармен бірлескен қызмет туралы келісімшарттар жасасқан. Екіжақты құжатқа сәйкес фирмалар әрбір салымшыға ай сайын салынған суммадан 20 пайыз төлеп отыруы тиіс болған. 5 млрд теңге көлеміндегі ақша қаражаты «ASTEX.KZ»-ке 162 салымшыдан өзге «MUDARABAН CAPITAL» ЖШС-дан түсіп отырған.   

Қаржылық пирамида ұйымдастырды деген танымал вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязов күдікті ретінде ұсталған болатын. Кейін тергеу соты екеуіне қатысты «кепілмен босату» түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялады. Үшінші күдікті – тағы бір танымал вайнер Азимжан Саидбаевқа іздеу жарияланды. 15 сәуір күні ҚР Бас прокуратурасы Әсет Шындалиевтің қаржы пирамидасын құру ісі бойынша тергеу аяқталғанын мәлімдеген. Қазір іс бойынша тергеу аяқталып, таныстыру кезеңі өтіп жатыр. Осы қылмысқа қатысты барлық күдіктінің іс-қимылына баға беріліп, айып тағылды.  


 

Байланысты жаналықтар

Самат Әбішті бұлтартпау шарасы өзгермеген

30.11.2023

Абылай Мырзахметовтің қамау мерзімі 10 желтоқсанға дейін ұзартылды

27.11.2023

Адвокатты соққыға жыққан Тұрлыхановтың ұлына қандай үкім шықты?

09.10.2023

Деструктивті діни ағымның жақтаушылары қолға түсті

29.09.2023

Мемлекеттік қызметкерлер казиноға 507 млн теңге ұтқызған 

30.06.2023

Жаңа заң. Полиция арызға қарамай-ақ іс қозғайды

15.05.2023
MalimBlocks
Самат Әбішті бұлтартпау шарасы өзгермеген

Ешқайда кетпеу жөніндегі бұлтартпау шарасы өз күшінде

Абылай Мырзахметовтің қамау мерзімі 10 желтоқсанға дейін ұзартылды

"Атамекен" ұлттық кәсіпкерлер палатасының экс-басшысы Абылай Мырзахметов 10 желтоқсанға дейін қамауда отырады. Бұл туралы Астана сотының баспасөз қызметіне сүйенген жергілікті ақпарат құралдары жазды.

Адвокатты соққыға жыққан Тұрлыхановтың ұлына қандай үкім шықты?

Алматы әскери соты мәжіліс депутаты Дәулет Тұрлыхановтың ұлы Нұрасыл Болатқа үкім шығарды. Сот оған 1 млн 700 мың теңге айыппұл салды.

Деструктивті діни ағымның жақтаушылары қолға түсті

«Ұрлық» бабы бойынша ауыр қылмыс жасағаны үшін іздестірілген

Мемлекеттік қызметкерлер казиноға 507 млн теңге ұтқызған 

Қаржы министрлігі қомақты қаржыны ойынға тіккен  қызметкерлерін жұмыстан шығарған жоқ,- деп хабарлайды Курсив сайты.

Жаңа заң. Полиция арызға қарамай-ақ іс қозғайды

Көршілердің айғақтары, бейнебақылау камералары мен бейнетіркегіш жазбалары жеткілікті