Қаржы пирамидасын құрған төртеу қамалды

Олар салымшылардан 5 млрд теңге алған.

Malim Админ

  • 20.04.2022

Қаржы пирамидасын ұйымдастырған  4 күдікті қамауға алынды. Мәселе «MUDARABAN CAPITAL» серіктестігінің қатысушыларына қатысты.  Бұған дейін екеуіне «кепілмен босату» бұлтартпау шарасы таңдалған,  сондай-ақ сотқа дейінгі тергеу барысында тағы екі адам «үйқамаққа» алынды.  Олар ҚР Қылмыстық кодексінің 217-бабы 3-бөлігі бойынша күдікті ретінде танылған. 

Қылмыстық іс «ASTEX.KZ»  және «ACD technology» қаржы пирамидасын құру және ұйымдастыру фактісі бойынша  азаматтардың ұжымдық өтініші бойынша қозғалды.  

Алматы қалалық Полиция департаменті 2009 -2021 жылдар аралығында аталған қаржылық пирамидалар  мемлекеттік сатып алуларға қатысу желеуімен ақша қаражатын тарту үшін жеке және заңды тұлғалармен бірлескен қызмет туралы келісімшарттар жасасқан. Екіжақты құжатқа сәйкес фирмалар әрбір салымшыға ай сайын салынған суммадан 20 пайыз төлеп отыруы тиіс болған. 5 млрд теңге көлеміндегі ақша қаражаты «ASTEX.KZ»-ке 162 салымшыдан өзге «MUDARABAН CAPITAL» ЖШС-дан түсіп отырған.   

Қаржылық пирамида ұйымдастырды деген танымал вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязов күдікті ретінде ұсталған болатын. Кейін тергеу соты екеуіне қатысты «кепілмен босату» түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялады. Үшінші күдікті – тағы бір танымал вайнер Азимжан Саидбаевқа іздеу жарияланды. 15 сәуір күні ҚР Бас прокуратурасы Әсет Шындалиевтің қаржы пирамидасын құру ісі бойынша тергеу аяқталғанын мәлімдеген. Қазір іс бойынша тергеу аяқталып, таныстыру кезеңі өтіп жатыр. Осы қылмысқа қатысты барлық күдіктінің іс-қимылына баға беріліп, айып тағылды.  


 

Байланысты жаналықтар

Қаржы пирамидасын ұйымдастырған үшеу ұсталды

17.06.2022

Қаңтар оқиғасы. ҰҚК мен Полиция ғимаратты қаруымен бірге қалдырған

04.04.2022

Экс-әкім Бақауов қай президенттен кешірім сұрайды?

26.05.2020

Қайрат Сатыбалдының бұрынғы әйелі Универсиада-2017 қаражатын ұрлаған ба? 

20.04.2022

Ұлттық қорды бұғаттатқан Стати жеңіліп қалыпты

17.11.2021

Сәтбаевтағы жанжал бойынша үкім оқылды

14.05.2021
MalimBlocks
Қаржы пирамидасын ұйымдастырған үшеу ұсталды

Шығын 1,8 млн АҚШ доллары және 630 млн теңгеден астам сома шамасында

Қаңтар оқиғасы. ҰҚК мен Полиция ғимаратты қаруымен бірге қалдырған

Күш құрылымдарының жекелеген басшыларына қатысты тергеу жүріп жатыр

Экс-әкім Бақауов қай президенттен кешірім сұрайды?

Қайрат Сатыбалдының бұрынғы әйелі Универсиада-2017 қаражатын ұрлаған ба? 

Ол аса ірі мөлшерде бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеліп жатыр.

Ұлттық қорды бұғаттатқан Стати жеңіліп қалыпты

Молдова олигархтары Анатол мен Габриель Статиді («Стати») жауапқа тарту ісінде Қазақстан түбегейлі жеңіске жеткенін Әділет министрлігі хабарлады.

Сәтбаевтағы жанжал бойынша үкім оқылды