Қаржы пирамидасын құрған төртеу қамалды

Олар салымшылардан 5 млрд теңге алған.

Malim Админ

  • 20.04.2022

Қаржы пирамидасын ұйымдастырған  4 күдікті қамауға алынды. Мәселе «MUDARABAN CAPITAL» серіктестігінің қатысушыларына қатысты.  Бұған дейін екеуіне «кепілмен босату» бұлтартпау шарасы таңдалған,  сондай-ақ сотқа дейінгі тергеу барысында тағы екі адам «үйқамаққа» алынды.  Олар ҚР Қылмыстық кодексінің 217-бабы 3-бөлігі бойынша күдікті ретінде танылған. 

Қылмыстық іс «ASTEX.KZ»  және «ACD technology» қаржы пирамидасын құру және ұйымдастыру фактісі бойынша  азаматтардың ұжымдық өтініші бойынша қозғалды.  

Алматы қалалық Полиция департаменті 2009 -2021 жылдар аралығында аталған қаржылық пирамидалар  мемлекеттік сатып алуларға қатысу желеуімен ақша қаражатын тарту үшін жеке және заңды тұлғалармен бірлескен қызмет туралы келісімшарттар жасасқан. Екіжақты құжатқа сәйкес фирмалар әрбір салымшыға ай сайын салынған суммадан 20 пайыз төлеп отыруы тиіс болған. 5 млрд теңге көлеміндегі ақша қаражаты «ASTEX.KZ»-ке 162 салымшыдан өзге «MUDARABAН CAPITAL» ЖШС-дан түсіп отырған.   

Қаржылық пирамида ұйымдастырды деген танымал вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязов күдікті ретінде ұсталған болатын. Кейін тергеу соты екеуіне қатысты «кепілмен босату» түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялады. Үшінші күдікті – тағы бір танымал вайнер Азимжан Саидбаевқа іздеу жарияланды. 15 сәуір күні ҚР Бас прокуратурасы Әсет Шындалиевтің қаржы пирамидасын құру ісі бойынша тергеу аяқталғанын мәлімдеген. Қазір іс бойынша тергеу аяқталып, таныстыру кезеңі өтіп жатыр. Осы қылмысқа қатысты барлық күдіктінің іс-қимылына баға беріліп, айып тағылды.  


 

Байланысты жаналықтар

Атырау облысында ауылдасынан таяқ жеген жасөспірім жан тапсырды

14.07.2024

Павлодарда майнинг жабдықтары тәркіленген ресейліктің шағымы өзгеріссіз қалды

13.07.2024

Екі баласын жастықпен тұншықтырып өлтірген әйел 15 жылға сотталды

12.07.2024

Қаңтар оқиғасы: 54 адамды азаптаған ҰҚК-нің 11 қызметкері апелляциялық шағым берді

12.07.2024

«Сарыарқа» хоккей клубы мемлекет меншігіне қайтарылды

12.07.2024

Террористік әрекеттер ұйымдастырған деген күдікпен 5 адам ұсталды

12.07.2024
MalimBlocks
Атырау облысында ауылдасынан таяқ жеген жасөспірім жан тапсырды

Ал күдікті қамауға алынған

Павлодарда майнинг жабдықтары тәркіленген ресейліктің шағымы өзгеріссіз қалды

Ол жабдықтарды лицензиясын сыртқа шығарғысы келген

Екі баласын жастықпен тұншықтырып өлтірген әйел 15 жылға сотталды

Ол жазасын қауіпсіздігі орташа түзеу мекемесінде өтейді

Қаңтар оқиғасы: 54 адамды азаптаған ҰҚК-нің 11 қызметкері апелляциялық шағым берді

Бұл іс бойынша процесс жабық өтті.

«Сарыарқа» хоккей клубы мемлекет меншігіне қайтарылды

Қазір прокурорлар мемлекеттік мүлікті жекешелендірудің заңдылығын тексеріп жатыр.

Террористік әрекеттер ұйымдастырған деген күдікпен 5 адам ұсталды

Тағы екеуіне қатысты «ауыр» есірткіні үнемі қолданғаны туралы ақпарат тексерілуде.