Қаржы пирамидасын құрған төртеу қамалды

Олар салымшылардан 5 млрд теңге алған.

Malim Админ

  • 20.04.2022

Қаржы пирамидасын ұйымдастырған  4 күдікті қамауға алынды. Мәселе «MUDARABAN CAPITAL» серіктестігінің қатысушыларына қатысты.  Бұған дейін екеуіне «кепілмен босату» бұлтартпау шарасы таңдалған,  сондай-ақ сотқа дейінгі тергеу барысында тағы екі адам «үйқамаққа» алынды.  Олар ҚР Қылмыстық кодексінің 217-бабы 3-бөлігі бойынша күдікті ретінде танылған. 

Қылмыстық іс «ASTEX.KZ»  және «ACD technology» қаржы пирамидасын құру және ұйымдастыру фактісі бойынша  азаматтардың ұжымдық өтініші бойынша қозғалды.  

Алматы қалалық Полиция департаменті 2009 -2021 жылдар аралығында аталған қаржылық пирамидалар  мемлекеттік сатып алуларға қатысу желеуімен ақша қаражатын тарту үшін жеке және заңды тұлғалармен бірлескен қызмет туралы келісімшарттар жасасқан. Екіжақты құжатқа сәйкес фирмалар әрбір салымшыға ай сайын салынған суммадан 20 пайыз төлеп отыруы тиіс болған. 5 млрд теңге көлеміндегі ақша қаражаты «ASTEX.KZ»-ке 162 салымшыдан өзге «MUDARABAН CAPITAL» ЖШС-дан түсіп отырған.   

Қаржылық пирамида ұйымдастырды деген танымал вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязов күдікті ретінде ұсталған болатын. Кейін тергеу соты екеуіне қатысты «кепілмен босату» түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялады. Үшінші күдікті – тағы бір танымал вайнер Азимжан Саидбаевқа іздеу жарияланды. 15 сәуір күні ҚР Бас прокуратурасы Әсет Шындалиевтің қаржы пирамидасын құру ісі бойынша тергеу аяқталғанын мәлімдеген. Қазір іс бойынша тергеу аяқталып, таныстыру кезеңі өтіп жатыр. Осы қылмысқа қатысты барлық күдіктінің іс-қимылына баға беріліп, айып тағылды.  


 

Байланысты жаналықтар

Қарағандыда асырап алған жетім балаларды қорлаған отбасы сотталып жатыр

25.04.2025

Ақбөкенді атқандар сотталып кетті

23.04.2025

Ақтөбеде екі адам өмір бойына сотталды

22.04.2025

Жәбірленушілерден несие алуын өтінген: экс-судья Жолмановаға қатысты жаңа дерек

22.04.2025

Екібастұзда азаматтардың жаппай улануына қатысты сот үкімі шықты

22.04.2025

18 млн теңге заңсыз сыйақы алған: Ақтау сотының төрағасы сотталды

21.04.2025
MalimBlocks
Қарағандыда асырап алған жетім балаларды қорлаған отбасы сотталып жатыр

Қарағандыда асырап алған жетім балаларды қорлаған отбасы сотталып жатыр

Ақбөкенді атқандар сотталып кетті

Ақтөбеде екі адам өмір бойына сотталды

Жәбірленушілерден несие алуын өтінген: экс-судья Жолмановаға қатысты жаңа дерек

Алматыда Медеу аудандық сотының бұрынғы судьясы Светлана Жолманова ісіне қатысты сот отырысы өтіп жатыр. Бүгін іс бойынша 10 жәбірленушіден жауап алынды

Екібастұзда азаматтардың жаппай улануына қатысты сот үкімі шықты

18 млн теңге заңсыз сыйақы алған: Ақтау сотының төрағасы сотталды

Маңғыстау облысы Ақтау қалалық сотының төрағасы сотталды