Қаржы пирамидасын құрған төртеу қамалды

Олар салымшылардан 5 млрд теңге алған.

Malim Админ

  • 20.04.2022

Қаржы пирамидасын ұйымдастырған  4 күдікті қамауға алынды. Мәселе «MUDARABAN CAPITAL» серіктестігінің қатысушыларына қатысты.  Бұған дейін екеуіне «кепілмен босату» бұлтартпау шарасы таңдалған,  сондай-ақ сотқа дейінгі тергеу барысында тағы екі адам «үйқамаққа» алынды.  Олар ҚР Қылмыстық кодексінің 217-бабы 3-бөлігі бойынша күдікті ретінде танылған. 

Қылмыстық іс «ASTEX.KZ»  және «ACD technology» қаржы пирамидасын құру және ұйымдастыру фактісі бойынша  азаматтардың ұжымдық өтініші бойынша қозғалды.  

Алматы қалалық Полиция департаменті 2009 -2021 жылдар аралығында аталған қаржылық пирамидалар  мемлекеттік сатып алуларға қатысу желеуімен ақша қаражатын тарту үшін жеке және заңды тұлғалармен бірлескен қызмет туралы келісімшарттар жасасқан. Екіжақты құжатқа сәйкес фирмалар әрбір салымшыға ай сайын салынған суммадан 20 пайыз төлеп отыруы тиіс болған. 5 млрд теңге көлеміндегі ақша қаражаты «ASTEX.KZ»-ке 162 салымшыдан өзге «MUDARABAН CAPITAL» ЖШС-дан түсіп отырған.   

Қаржылық пирамида ұйымдастырды деген танымал вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязов күдікті ретінде ұсталған болатын. Кейін тергеу соты екеуіне қатысты «кепілмен босату» түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялады. Үшінші күдікті – тағы бір танымал вайнер Азимжан Саидбаевқа іздеу жарияланды. 15 сәуір күні ҚР Бас прокуратурасы Әсет Шындалиевтің қаржы пирамидасын құру ісі бойынша тергеу аяқталғанын мәлімдеген. Қазір іс бойынша тергеу аяқталып, таныстыру кезеңі өтіп жатыр. Осы қылмысқа қатысты барлық күдіктінің іс-қимылына баға беріліп, айып тағылды.  


 

Байланысты жаналықтар

Бишімбаевтың сотында Салтанаттың ағасы марқұмның бет-жүзі көгерген суретін көрсетті

29.03.2024

Бишімбаевтың сотын тікелей эфирде 47 мыңнан астам адам қараған

28.03.2024

Қояндыда су тасқыны кезінде жолды жауып тастағандар айыппұл арқалады

28.03.2024

Бишімбаевтің інісі: Қылмыс жасадым ба, білмеймін

27.03.2024

Бишімбаев тағылған айыппен тағы да келіспеді

27.03.2024

Бишімбаев ісі: Сот отырысын кез келген адам онлайн-трансляция арқылы көре алады

27.03.2024
MalimBlocks
Бишімбаевтың сотында Салтанаттың ағасы марқұмның бет-жүзі көгерген суретін көрсетті

Салтанат Нүкенованың ағасы Айтбек Амангелді сотта қарындасының соққыға жығылған фотосын көрсетті, деп хабарлайды Malim.kz.

Бишімбаевтың сотын тікелей эфирде 47 мыңнан астам адам қараған

Жоғары соттың баспасөз қызметі азаматтық некедегі әйелін өлтірді деп айыпталған бұрынғы Ұлттық экономика министрі Қуандық Бишімбаевқа қатысты сот процесіне қатысты ақпарат берді, деп хабарлайды Malim.kz.

Қояндыда су тасқыны кезінде жолды жауып тастағандар айыппұл арқалады

Ақмола облысында су тасқынынан кейін наразылық білдірген Қоянды ауылының тұрғындарына айыппұл салынды, деп хабарлайды Malim.kz.

Бишімбаевтің інісі: Қылмыс жасадым ба, білмеймін

Бүгін Бақытжан Байжанов та Салтанат Нүкенованың өліміне қатысты өзіне тағылған айыпқа жауап берді.

Бишімбаев тағылған айыппен тағы да келіспеді

Келесі сот отырысы 29 наурыз күні сағат 10:00-де өтеді. 

Бишімбаев ісі: Сот отырысын кез келген адам онлайн-трансляция арқылы көре алады