Қаржы пирамидасына БҚО тұрғындары 769 млн теңгеге алданған

Батыс Қазақстан облысында «Chia Tai Pharmaceutical» компаниясының өкілдері тұрғындардың 769 млн теңге қаржысын жымқырған. Күдікті ұсталып, сот санкциясымен екі айға қамауға алынған.

Есенжол Елекенов

  • 18.07.2023

Бұл туралы Қаржы мониторинг агенттігінің ресми өкілі Әлібек Әбділов айтты. Оның сөзінше, қаржы пирамидасын басқару фактісі бойынша «Chia Tai Pharmaceutical» компаниясының өкілдеріне қатысты сотқа дейінгі тергеуді Қаржы мониторинг агенттігі БҚО бойынша департаменті жүргізуде.

– Бұл компания өзін инвестициялық ұйым ретінде көрсетіп, жоғары және тұрақты табыс әкелуге уәде берген. Сонымен бірге, «Chia Tai Pharmaceutical» жеке тұлғалардан ақшаны алып, кәсіпкерлік қызметке пайдаланбай, қатысушылар арасында қайта бөлген. Келтірілген шығын көлемі бүгінде 769 млн теңгеден асады,- дейді Әлібек Әбділов. 

Ол қазіргі уақытта қаржы пирамидасын ұйымдастырды деген күдікті ұсталып, сот санкциясымен екі ай мерзімге қамауға алынғанын айтты.

«ҚР ҚПК 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды»,- деді Қаржы мониторинг агенттігінің ресми өкілі Әлібек Әбділов.

Байланысты жаналықтар

Батыс Қазақстанның бірнеше ауданы өртеніп жатыр

11.07.2023

Қираған жаңа көпір, БҚО шенділерінде үн жоқ

04.07.2023

Қаржы пирамидасын құрғандар түрмеде аштық жариялады

15.06.2023

Сенат қаржы пирамидасын жарнамалайтындарды жазалайтын заңды мақұлдады

28.06.2022

Ақжайықтың дәрігерлері айтысып жатыр: Заңды белшеден басқан кім?(Видео)

20.10.2021

Қазақстанның бас санитар дәрігері жаңа қаулы шығарды

07.12.2020
MalimBlocks
Батыс Қазақстанның бірнеше ауданы өртеніп жатыр

Батыс Қазақстан облысының бірнеше ауданында өрт шығып  250 тұрғын эвакуацияланды. 

Қираған жаңа көпір, БҚО шенділерінде үн жоқ

БҚО-да екі мемлекеттік мекеме тұрғанның шағымын елемей отыр.  

Қаржы пирамидасын құрғандар түрмеде аштық жариялады

Ақтөбеде «қаржы пирамидасын құрды» деп сотталған 48 адам тергеу изоляторында аштық жариялады.

Сенат қаржы пирамидасын жарнамалайтындарды жазалайтын заңды мақұлдады

28 маусымды Қазақстан сенаты "қаржы пирамидаларының қызметіне қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша" заң жобасын мақұлдады. Бұл жобадағы өзгеріс бойынша қаржы пирамидасына байланысты жауапкершілік қатайып, қаржы пирамидасын жарнамалайтындарды қылмыстық жауапқа тарту көзделген.

Ақжайықтың дәрігерлері айтысып жатыр: Заңды белшеден басқан кім?(Видео)

«Жалақымызды заңсыз қысқартып, аурухананың ақшасын өз қалтасына салып отыр».

Қазақстанның бас санитар дәрігері жаңа қаулы шығарды